根据市委巡察工作统一部署，2019年9月2日至10月9日，市委巡察一组对南安市贸工农国投公司党委开展了巡察，并于2020年6月22日反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、整改工作基本情况

市委巡察组反馈的意见中指出存在一些问题，并提出意见建议，我司完全接受市委巡察组的巡察意见，并坚持高标准、严要求，坚决抓好整改落实。

（一）统一思想认识。为进一步做好市委巡察组对我司巡察反馈意见的整改工作，巡察意见反馈后，立即召开专题会议，深入研究、谋划部署整改工作。围绕反馈意见，逐条对照，逐项梳理，深入研究制定《南安市贸工农国投公司党委关于落实市委巡察一组<巡察南安市贸工农国投公司党委的反馈意见>的整改方案和整改责任清单》，明确了具体整改任务和每项任务的责任人、整改期限。建立由公司主要负责人负总责、各分管领导分工负责、相关科室和下属单位参与、全公司共同推进整改的责任体系。成立领导小组办公室，建立协调管控平台，实行定人定岗定责，促进整改工作深入扎实开展，确保反馈意见件件有着落、事事有回音。

（二）加强组织领导。市贸工农国投公司党委对反馈意见高度重视、全面接受、全面整改、立行立改。成立了由党委书记张花辉同志任组长，黄文辉、洪泉森任副组长，其他相关责任人为成员的整改工作领导小组，张花辉同志负总责，为第一责任人，领导小组下设办公室，办公室设在公司办公室，黄文辉同志兼任办公室主任，强化对整改落实工作的领导。针对反馈的问题，进行了细化分解，整改工作由公司党委班子成员牵头，按照分工抓好分管领域整改工作，并对巡察组指出的问题和交办事项办理进度进行跟踪督查，确保整改落实。

（三）明确目标责任。全公司上下统一思想、提高认识，坚持问题导向、压实责任，坚持综合施策、精准发力，坚持对账销号，坚持整体联动、合力攻坚，整改工作有力有序开展并取得阶段性成果。对巡察组反馈的落实党的路线方针政策、党中央重大决策部署和省委、泉州市委、市委工作要求，落实全面从严治党战略部署，落实新时代党的组织路线，落实巡视巡察、审计、主题教育整改等四方面存在问题全面开展整改，确保完成阶段性目标。

（四）从严从实推进，确保整改落地见效。对巡察反馈4个方面17项共23个问题细化制定了46条具体整改措施，建立整改台账，严格对账销号，7月1日召开巡察整改专题民主生活会，聚焦巡察反馈问题，开展批评与自我批评，并在会后形成整改方案，再次压实整改责任。经过近3个月的集中整改，市委巡察反馈的23个问题，已完成19个，整改中4个。强化执纪问责，诫勉谈话3人，批评教育2人，提醒谈话4人，挽回经济损失22082.39元。注重建章立制、标本兼治，共制定、修订和完善制度机制9项。

（五）强化成果运用。市贸工农国投公司党委以严肃认真的态度，深刻反思市委巡察一组反馈的问题，认真梳理分类，剖析根源，找准症结，积极落实整改。修订完善工作制度，加强项目实施监督管理，规范财务管理制度，加强干部监督管理等工作机制，严明党规党纪，着力建章立制，切实堵塞漏洞，从源头上巩固巡察成果，切实推进全面从严治党向基层延伸。

二、巡察反馈问题的整改进展情况

（一）落实党的路线方针政策、党中央重大决策部署和省委、泉州市委、市委工作要求方面

1.关于学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神不够到位的问题

（1）针对公司党委政治建设、组织领导不够到位，开展“两学一做”学习教育部分规定动作和环节缺失的问题。

整改进展情况：①提高政治站位，推进“两学一做”学习教育常态化制度化。要求各级党组织认真对照中共南安市委印发《关于在全市党员中开展“学党章党规、学系列讲话，做合格党员”学习教育实施方案》的通知（南委〔2016〕38号），自查存在规定动作和环节缺失部分，在“两学一做”学习教育常态化制度化中进行针对性补课。②各级党组织坚持融入日常、抓在经常，以理论学习中心组学习、民主生活会等制度为主要抓手，组织党员领导干部定期开展集体学习。基层党组织以“三会一课”为基本制度，以党支部为基本单位，把“两学一做”作为党员教育的基本内容，长期坚持、形成常态。③严格落实《公司党委中心组学习制度》，加强对习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的学习宣传贯彻。自巡察以来党委中心组共组织学习讨论13次、专题研讨9次。④端正学习态度，妥善处理好工作与学习的关系，规范学习活动。通过集团党委会议、党委中心组学习会、“三会一课”、支部主题党日，结合公司每周一例会安排学习环节等方式加强学习，并且始终做到第一时间组织学习，第一时间研究贯彻落实意见。通过抓学习，不断提高政治站位。⑤进一步转变学风，采取针对性措施，坚决杜绝学习活动中的各种弄虚作假行为，营造健康、积极的学习环境。⑥认真制定党委中心组理论学习计划，不断完善学习制度，并且长期坚持。⑦加强学习材料收集和征订。公司党委超额完成2020年度重点党报党刊征订任务，自巡察以来党委共征订《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》、《党风廉政建设》、《习近平在宁德》、《习近平在厦门》、《习近平在福州》、《习近平谈治国理政》第三卷、《中华人民共和国民法典》等学习材料38452元。

2.关于党的领导未能有效融入公司治理结构的问题

（2）针对落实“双向进入，交叉任职”领导体制上打折扣。董事会中的党员虽有进入党委会任职 ，但各党委委员对工作职责不清、责任不明问题。

整改进展情况：①公司党委加强与上级主管部门沟通，结合公司实际并根据《公司法》及市国企改革有关精神提出“双向进入，交叉任职”领导体制工作方案。②针对公司党委宣传委员、纪检委员由下属单位负责人兼任的实际情况，一是公司党委重新明确工作分工和制定主体责任清单；二是由公司党委书记对宣传委员、纪检委员两位同志进行提醒谈话，要求该两位同志要克服兼职工作量多的困难，正确履行工作职责。

针对落实党建进章程不够到位。尚有 2 个下属企业未完成党建入章问题。

整改进展情况：巡察时尚有2个下属单位（特殊原因未能进行公司化改革）未完成党建入章程。本着边巡边改、立行立改原则，加强与市场监督管理局公司注册部门的沟通协调力度，目前2个单位已完成党建入章程备案工作。

（4）针对落实党组织研究讨论重大问题前置程序不够到位问题。

整改进展情况：①督促下属各支部认真学习贯彻执行《中国共产党支部工作条例（试行）》、《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》等规章制度，严格落实“三重一大”事项决策制度，确保合法合规合程序。②严格执行民主集中制，人事任免、重要工作、重大决策事项全部经支委会集体研究讨论，严格议事制度，通过酝酿形成一致意见，做到民主讨论、集体决策。③把企业党组织履职融入公司治理。明确“五个不能”，即不能以党政联席会议代替支委会议，不能把支委会“参与决策”变成“陪衬决策”，不能以党支部书记或班子其他成员个人参与决策代替支委会集体研究讨论，不能以个别征求意见、领导圈阅等形式代替支委会集体讨论决定，不能直接作为企业生产经营的决策和指挥中心。

3.关于贯彻落实市委深化国有企业改革部署不够到位问题

（5）针对公司党委在推动企业深化改革进程中核心作用发挥不明显，资产以及人员管理等遗留问题较多，二次改制工作进展缓慢问题。

整改进展情况：①认真贯彻市委关于市属国企改革相关部署精神和工作要求，全面梳理公司改革过程中的遗留问题，针对问题一事一策，积极推进公司二次改革工作。②根据《公司法》及《公司章程》有关规定，并报请上级批准，完善公司法人治理结构，调整充实董事会、监事会组成人员，不断提高董事会、监事会人员履行职责能力。随着市属国有企业整合重组的推进存在的问题将得到彻底解决。

4.关于坚守主责主业不够突出的问题

（6）针对在做精做强主业上策略不多的问题。

整改进展情况：①在企业建立健全适应市场化竞争的内部激励机制，推进财务管理、业务流程、人力资源管理等关键环节的管理创新，引进善于经营、业务精通的高素质人才队伍，积极组织员工培训，整体提升老企业精细化管理水平。②推动企业积极应对经济发展新常态，不断提升企业经营效益。南金林场收回职工承包的山林引种脐橙，通过科学合理设计及精心精致管理提高产品产能；与福建金霞生态有限公司合作在南金苗圃引种绿色生态苗木，积极开拓市场。③强化项目带动，立足区位、产业优势，在加快推进现有石井第二自来水厂、官桥自来水厂等在建项目的基础上，依托自来水公司、发电公司现有优势，探讨收购乡镇供水厂，推进城镇供水一体化进程，做大水务板块。④坂头水电站、新兰水电站经营长期亏损整改说明：坂头水电站、新兰水电站主要经营收入是水力发电，降水量决定发电量、发电量决定经营收入。因此，干旱年份时出现亏损；正常降水的年份，收支基本持平；降水较多的年份就能盈利，如2016年坂头水电站、新兰水电站利润均在100万元以上，2019年坂头水电站利润达150万元。今后随着老员工的不断退休而自然减员，以及严格控制人员编制和加强经营管理严格成本控制等整改措施的落实，坂头水电站、新兰水电站经营亏损问题将会得到彻底解决。

（7）针对在落实项目建设上担当作为不足。推动落实重点项目进度慢的问题。

整改进展情况：强化担当作为，对市委、市政府确定的重点项目目标任务，加强调度，集中推进，加快建设，确保早见成效。①加强项目前期各项工作的紧密衔接，积极与相关部门、乡镇政府沟通协调，确保项目按时开工。②督促施工单位加大项目投入，在保证工程质量和安全的前提下，合理安排工序，科学组织施工，尽量克服天气等干扰因素影响。③跟踪落实项目资金到位情况，积极协调项目相关融资，保障工程按进度顺利推进。④重点项目推进情况：积极推进市级重点项目石井第二自来水厂项目、原水管道项目、官桥第二自来水厂建设等市级重点项目建设进度，石井镇第二自来水厂项目年度计划总投资8000万元，于2020年3月15日正式开工建设，目前已完成投资金额2470万元，占年度计划30.88%；官桥镇第二自来水厂项目年度计划总投资1000万元，处于前期手续办理阶段，目前已完成投资金额650万元，占年度计划65%。

5.关于防范化解重大风险责任落实不够到位的问题

（8）针对内部资金调拨、库存现金管理不规范，存在廉洁风险问题。

整改进展情况：①通过制定《南安市贸工农投资经营有限公司财务内控管理制度》严把审批手续，规范货币资金管理及使用，现金的使用应严格按照国务院颁发的《现金管理暂行条例》第二章第五条规定执行。不属现金结算范围的款项支付，一律通过银行转账结算，结算金额1000元及以上的原则上使用转账或委托银行付款；②需现金支付应由财务审核、领导批准方可付款。③票据视同现金进行管理。加强财务人员的专业技能培训，建立票据领发制，分户建账，专人管理，定期清查盘点。④通过建立CBS系统监管下属银行开户情况，集团现有开立16个银行账户进行梳理，除了基本户及因政府融资需要（发债资金监管户）保留，其余进行整改销户，目前已销户1个。⑤对2个单位相关责任人进行提醒谈话。

（9）针对国有资产管理混乱，存在流失风险的问题。

整改进展情况：资产家底不清、管理混乱：①经了解公务车（闽C21482）为原农业国投用车，于2005年合并前丢失未处理，导致2005年合并时仍列入资产，尚未有处理。下一步将积极采取措施，严格按照《南安市属企业国有资产管理暂行办法》对该资产进行处置，由办公室按照相关手续书面报送市国资办批准，财务配合做好相关账务核减。新华街70-76号工业公司四楼综合房已于2020年3月27日公开招租成功并签订合同；新华街70-76号工业公司五楼部分及六楼七楼，已于2020年5月6日借给驻军部队子女读书使用。②重新制定《资产管理办法》并下发至公司所属各单位，督促下属单位认真执行。③将所有固定资产进行梳理、登记，对于未入账的资产，下一步争取先请第三方进行评估，后按评估价入账。④完成对办公室固定资产进行固定资产登记卡及相关台账。部分资产存在闲置、被侵占问题：①公司定期进行自查，及时发现问题，对闲置资产采取多种方式宣传，并按程序进行公开招租。②积极协调美林街道办事处收回被村民侵占的资产。资产租赁不规范问题：①资产出租按程序制定出租方案、委托中介机构进行资产评估，并进行公开招租 。②督促下属单位严格按程序进行公开招租。未严格执行租赁合同问题：①对未按时缴交租金的租户，我司将准备发律师函，走法律程序。②对部分承租者未按时缴交租金的，公司将从巡察反馈意见下发后对迟交租金按合同收取滞纳金。个别房屋被承租户随意改造房屋规格问题：①按照承租协议，承租到期，收回作为本公司资产。②发出律师函，要求立即恢复原状，将于近期走法律程序。5、个别出租房产未收取租金问题:我司和福建省泉州市宇鑫商贸有限公司签订补充合同，并按照占用收取租金2万元。

（10）针对对外投资管理不规范的问题。

整改进展情况：①进一步完善相关投资管理制度，不断加强对外投资单位的跟踪管理。同时，为进一步减小合作风险，将对今后合作项目严格做好项目可行性研究，广泛听取上级和各方专家指导意见，以便做出正确投资决策，确保投资取得收益。②依法参与投资单位的股东会、董事会等企业重大经营决策工作，积极参与和了解各参股企业经营管理情况，及时帮助协调解决参股企业建设及生产经营管理中存在的问题和困难，努力提高国有资产的投资收益。③我司按照上级部门有关指导，加强对外监督管理，保证对外投资企业报表的真实性，定期向国资办报告财务状况、生产经营状况和国有资产保值增值状况。

（11）针对应收账款催收不及时，存在坏账风险的问题。

整改进展情况：①对拖欠租金的租户先发律师函催收，对仍不按期上缴的租户进行起诉。②今后我司将通过法律途径加大催缴力度，对于不按合同履行的租户，我司将在合同期满后报南安市公共资源交易平台禁止其参与下一轮招租竞价。③已收回南安大酒店欠款128万元；第二招待所住楼及原溪美卫生院1-6楼至今未收回租金 83.89万元，目前正在起诉中。④下属企业莲花峰药厂截至2019年8月应收账款463.29万元，其中创美药业股份有限公司欠款 459.96万元问题，于2019年11月全部收回欠款 459.96万元。

针对单位借款给个人，未及时收回的问题。

整改进展情况：1、坂头水电站有7名职工个人向企业借款3.0816万元未收回问题，目前已收回12516元，余者已制定还款计划；2、南金林场借款给电焊工林培杰 2 万元尚未收回问题，该款项系预借车库工程款（工程造价实际大于2万元），已组织对该车库进行完工验收、结算，结算后列入资产管理并作账务冲销。

6.关于意识形态工作责任制落实不到位的问题

（13）针对对意识形态工作极端重要性认识不足，组织领导不到位，存在形式主义的问题。

整改进展情况：①健全意识形态工作责任制。将意识形态工作纳入理论学习计划、年度工作要点、党建责任范畴、综合目标管理、年度绩效考核、党纪督查范围、年度述职述廉和民主生活会对照检查的重要内容。②完善机制，确保学习制度化、规范化。完善《南安市贸工农国投公司党委中心组理论学习计划》，认真梳理学习内容，严格执行中心组学习考勤、发言、经验交流等制度。自巡察以来党委中心组共组织学习讨论13次、专题研讨9次。③加大党员学习强国平台的学习力度，党委采取一星期通报一次各支部学习积分，自巡察以来市委宣传部的几次学习情况通报中我司党委均名列国企系统前列，多数支部周平均积分均在40分以上，取得了较好的成效。

（14）针对意识形态工作机制不健全，阵地管理落实不到位，对下属单位学习宣传工作的指导不够的问题。

整改进展情况：①健全意识形态工作机制，按照“谁主管、谁负责”的原则，进一步理清管理体制，完善管理制度，明确管理责任。②完成组织和指导下属12支部设置了专门的学习宣传栏，及时宣传党的路线、方针、政策和决议。

（15）针对工作队伍建设存在缺失，网络安全管理工作不完善问题。

整改进展情况：①加强干部队伍建设，按照讲政治、管队伍、守纪律的要求，建强意识形态工作队伍，着力加强人才培养，提升意识形态领域一线工作人员思想政治素养和业务能力。②完善网络安全管理工作，制定网络安全管理制度，配备人员从事公司网络安全工作，严格落实《中国共产党宣传工作条例》、中央《党委（党组）网络意识形态工作责任制度实施细则》等认真做好相关网络新媒体平台管理和监督，维护舆情安全。③明确各支部宣传委员为单位的宣传员，担负宣传、意识形态和网络管理职责。党委系统共确定16名宣传员，并向上级党委及市委宣传部报备。

7.关于针对扫黑除恶工作推动不力的问题

（16）针对扫黑除恶工作推动不力的问题。

整改进展情况：①进一步提高政治站位，强化思想认识，集中力量、集中意志、持续干劲、持续作为，坚决扛起扫黑除恶专项斗争重大政治任务。②进行再部署，进一步健全完善涉黑涉恶线索排查实施方案，进行一次全面排查。③强化舆论宣传，形成强大声势。通过宣传栏、LED显示屏、张贴横幅公告、短信和微信推送等方式，形成常态化宣传，提升广大干部职工参与度。④进一步压实工作责任，强化督查考核问责，确保扫黑除恶专项斗争各项部署和措施落到实处。对个别党支部未进行研究部署，线索摸排不够深入，进行严肃追责问责。

（二）落实全面从严治党战略部署方面

1.关于落实全面从严治党主体责任不够扎实的问题

（17）针对公司党委2017年和2018年落实全面从严治党主体责任报告以及述责述廉报告等部分内容雷同，落款时间与印发时间不符的问题。

整改进展情况：①强化责任担当，提升能力水平，克服“本领恐慌”的心态，不断地加强自身的学习，不断地提高自身的能力。②严格参照《党政机关公文处理条例》办理公司公文及文件材料，特别是严把校核、审核、（会签）签发、复核等程序，杜绝出现错文现象。

针对“一把手”及班子成员未按要求对岗位进行廉政风险排查，以工作谈话代替廉政谈话提醒，未报告履行“一岗双责”工作情况的问题。

整改进展情况：①严格按照市纪委《南安市廉政风险防控工作的实施方案》（南纪〔2013〕3号）和《南安市贸工农国投公司廉政风险防控工作实施方案》（南贸工农委〔2013〕5号）的要求，推进公司系统廉政风险防控工作的开展，增强预防腐败工作实效，狠抓工作落实。②开展未对岗位进行廉政风险排查人员自查并补齐。③进一步规范廉政谈话工作制度，严格区分工作谈话与廉政谈话提醒的区别，充分做好谈话前的准备工作和规范谈话记录。④严格落实履行“一岗双责”工作情况年度报告制度，对未报告履行“一岗双责”工作情况进行认真自查，立即整改。⑤在2020年7月1日召开的专题民主生活会上，7名党委委员分别针对性地开展了批评和自我批评。

（19）针对个别企业领导人员廉洁从业意识不强，出现违法违纪问题。

整改进展情况：①强化廉政教育，促进廉政自律。开展学习教育，夯实思想“堤坝”。把学习教育作为党员干部思想建设的重要抓手，结合基层党建，充分利用中心组学习、“三会一课”、“党员活动日”及讲廉政党课等活动，学习《党章》、《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》、《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》、《中共南安市委关于印发南安市国有资产管理体系组织机构设置和管理人员任免程序暂行规定的通知》（南委〔2018〕78号）等重点法律法规，并组织开展讨论。要求全体党员树立正确的人生观、价值观、权力观，做到政治清白、思想清明、工作清正、作风清廉。②规范内部管理，扎牢制度“篱笆”。始终把抓好党风廉政建设工作作为主责、首责，层层签订党风廉政建设责任书，压实责任。逐一查找存在或潜在的廉政风险点，制定防控措施。③强化党风廉政警示教育，敲响拒腐“警钟”。利用上级纪检监察部门查处的违纪违法典型案例，开展党风廉政警示教育，对产生腐败的原因进行深入剖析，引导全体党员干部以案为鉴，自觉守纪律、讲规矩、知敬畏，筑牢防线，守住底线，不越红线，抵制各种诱惑，保持清廉政治本色。

（20）针对企业监事会机构不健全，多数党支部未配齐纪检委员，公司党委对下属企业监督管理不到位，开展日常监督检查不严实的问题。

整改进展情况：加大监管力度，完善风险防控机制。一是加强财务管理，全面提升监管水平。加强国家政策和财经法律、法规学习，强化现有财务人员的培训力度和人才引进工作，提升公司财务管理人员能力素质、知识水平和职业素养，全面提升监管水平。二是明确集团财务中心的监督管理职责，以及细化工作内容：①全面负责集团和集团下属企业的财务管理、资金管理、财务指标管理；②统一审核集团和集团下属企业的财务收支；③全面负责财务风险预警与调控、融资决策；④负责集团各项财务管理制度及办法的修订、完善；⑤指导、检查、监督集团下属企业的所有财务管理工作；⑥负责集团对外财务资料的审核报送；⑦负责对集团和集团下属企业的财务进行统一管理和会计核算；⑧负责对集团下属企业经营成果及财务数据进行认定和评价等工作。三是加强财务风险控制体系建设，稳步推进财务风险预警全覆盖。加强财务风险控制体系建设，坚决贯彻落实“三重一大”有关财务管理的规定，营造良好的风险控制环境。全面落实企业内控要求，将财务风险控制点覆盖到各个业务岗位。重大财务事项实行风险评估，制定风险管理策略和解决方案。注重债务风险管理，优化融资结构，控制负债规模。加强应收款管理，落实责任，防止形成坏账损失。强化担保、抵押、涉诉等事项的管理，防范风险的发生。增强决策责任意识，做到实时监控，实现对风险的有效控制。四是公司党委加强与上级主管部门沟通，结合公司实际根据《公司法》及市国企改革有关规定精神提出企业监事会机构工作方案。五是针对多数党支部未配齐纪检委员问题。个别党支部党员人数少、支委配备少没配齐纪检委员情况，立即整改，责令没配纪检委员的支部进行调整配备。

（21）针对下属企业坂头水电站办公室副主任洪伟昭任职未达中层干部标准却享受中层干部待遇的问题。个别党支部开展党风廉政教育不够深入问题。

整改进展情况：本着边巡边改、立行立改原则，于2020年3月南安市贸工农发电有限公司组成以经理黄来发同志为组长的检查组对坂头水电站有限公司进行全面专项检查，主要对坂头水电站有限公司负责人吴文景任职以来的人员提拔人事调整程序、回避等方面进行全面检查，经检查发现该公司在提拔使用洪伟昭任办公室副主任职务过程中存在程序不规范和回避制度欠缺等问题。一是由集团党委书记对坂头水电站有限公司负责人吴文景进行诫勉谈话；二是撤销洪伟昭同志享受中层干部待遇。三是要举一反三，严格按照《党政领导干部选拔任用工作条例》及《中共南安市委关于印发南安市国有资产管理体系组织机构设置和管理人员任免程序暂行规定的通知》（南委〔2018〕78号）规定，杜绝此类情况再次发生。

2.关于执行中央八项规定精神不够彻底的问题

（22）针对公务接待不规范的问题。

整改进展情况：①严格执行中央八规定精神及我省实施办法等规章制度。②认真贯彻落实中共中央、国务院印发《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《党政机关国内公务接待管理规定》，并结合实际重新修订《公司三公经费管理制度》。③健全财务制度。要求财务人员强化责任意识，把好审核关。单位财务人员必须认真学习《会计法》、《会计基础工作规范》、《行政单位会计制度》等法律法规和地方规范性文件，履行好岗位职责，对附件不全、不真实、不合法的接待费票据不予受理，严守财经纪律，把好财务审核关。④强化监督检查，把好问责追责关。要求各监管部门加强对各单位公务接待规章制度的制定和执行、经费的管理和使用等情况开展监督检查，对违反公务接待相关规定、问题突出的单位和个人，进行责任追究，严格问责追责。

（23）针对公车管理不严的问题。

整改进展情况：①修订公司《公车使用管理制度》，完善公车使用流程，严格落实公车使用事前审批登记制度；运用集团OA办公管理系统事项审批模式，保证审批高效及时；②严格执行一车一卡加油制度，确保专卡专车，定时监测油卡使用情况及车辆行驶里程；③严格执行公车定点维修保养制度，规范审批和报销手续，通过审批才可进行维修保养；④严格执行公务用车“六个不准”规定，对违规车辆，按照有关规定进行处理；⑤加强公车使用情况动态监督，对发现存在的违规行为，根据有关规定对当事人严肃处理。举一反三，杜绝此类问题再次发生。⑥针对公司驾驶员陈信训用公务用车加油卡为个人摩托车加油10次，共计372.39元问题，一是责成驾驶员陈信训退回372.39元加油费用，二是对其进行严肃的批评教育。

（24）针对差旅费报销不规范的问题。

整改进展情况：①制定《南安市贸工农投资经营有限公司财务内控管理制度》中第五条规范差旅费用报销，完善报销管理制度。加强财务报销流程的专业培训，认真审核，杜绝报销不规范。②针对公司负责人到苏州参加培训，在报销伙食补贴700元的情況下，重复报销餐费550元，多报销市内交通补贴400元，计950元问题。立即整改并退回多报销的950元。③下属企业莲花峰药厂2017年11月2号凭证列支差旅费4599元超标准报销问题。经该单位核实造成以上问题属财务人员记错科目（有报销凭证依据），已对财务人员陈玉兰进行批评教育。

（25）针对工资绩效体系不健全的问题。

整改进展情况：①超财政核定总额发放工资。如贸工农国投公司2018年核定工资总额155.02万元，实际发放163.52万元，超出核定额8.5万元；下属企业南金林场2014年工资发放超出核定额 6.1万元，2015年超出核定额4万元，2018 年超出核定额4万元。贸工农国投公司2018年核定工资总额155.02万元，实际发放163.52万元，超出核定额8.5万元。造成这一情况主要原因是由于工作需要，本部向下属单位借调工作人员6人，发放借调人员的双休日值班工资及绩效工资，而预算部分未能及时向上级报批调整导致。本部在编人员实际发放工资额为152.91万元。目前已将此超过预算部分形成报告向国资办申请增补工资总额进行整改。②工资发放名目混乱、过多，工资管理不规范。如下属企业莲花峰药厂存在单月多次发放无明确项目的加班工资，职工工资差距较大；南金林场存在在职人员发放临时工工资、临时工发放职务补贴等乱象，部分人员重复发放职务补贴。一是按照南安市国有企业改革管理相关规定认真制定工资分配制度。二是严格执行工资分配原则，杜绝此类问题再次发生。三是加强对财务工作人员的岗位技能培训，确保工资发放明目清晰。

（26）针对办公用房面积超标。部分企业办公用房面积超标未按规定向国有资产监管部门报备使用的问题。

整改进展情况：①严格按照市国企改革管理规定，对下属单位办公用房进行全面排查。②对发现办公用房面积超标的单位负责人进行诫勉谈话，限期改正。

（三）落实新时代党的组织路线方面

1.关于党建工作主责主业意识不强，党建责任制落实不够到位的问题

（27）针对党建工作主责主业意识不强，党建责任制落实不够到位。多数党组织对党建工作重视不够，党建与中心工作结合不紧密，未能切实把提高企业效益、增强企业竞争实力、实现国有资产保值增值作为党组织工作的出发点和落脚点的问题。

整改进展情况：①强化主责主业意识，落实党建工作责任制。明确党委负责人作为第一责任人，切实承担起统揽全局的责任，要把实现国有资产保值增值作为党组织工作的出发点和落脚点，亲力亲为，时刻提醒自己做到两手抓，两不误，层层传导压力，推动落实公司各级领导干部“一岗双责”，实现党建工作与其他各项工作一起谋划、一起部署、一起推动、一起考核，使党建责任成为硬约束。②强化职责意识。加强对党建工作的组织领导，全面提高党建工作科学化水平，形成合力，确保党要管党、从严治党落到实处。③严格履行党建工作责任，明确各级党组织书记树立“抓好党建是本职、不抓党建是失职、抓不好党建是不称职”的意识，在履职尽责上下功夫。④严格执行《中国共产党发展党员工作细则》。⑤加强党务人员的业务培训，提升业务水平。⑥严格实行党建工作问责制度，对重视不够、履职不力、落实不到位的，采取提醒、约谈、通报、问责等方式，督促整改落实。

2.关于党组织领导班子建设管理不到位的问题

（28）针对民主集中制执行不到位的问题。

整改进展情况：①根据相关规定制定《党委会议事规则》，领导以上率下带头执行，并严格执行到位。②会议议题相关材料会前充分准备和严格把关，并提前印发各党委委员，达不到要求的会议不纳入议题研究。③主要领导认真落实“末位表态”，坚决杜绝主要领导的意见直接成为“终论”。

（29）针对“三重一大”决策制度不健全。多数党组织未制定“三重一大”决策制度，有的制度存在操作性不强的问题。

整改进展情况：①把加强党的领导和完善公司治理统一起来。健全党组织议事决策机制，理清党委和其他治理主体的权责边界，完善“三重一大”事项决策的内容、规则和程序，落实党组织研究讨论是董事会、经理层决策重大问题前置程序的要求。②认真贯彻落实中办国办印发《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》精神。③以明确决策范围、规范决策程序、强化监督检查和责任追究为重点，进一步推进国有企业“三重一大”决策制度的贯彻落实。④在人事调整任免时严格执行市委关于印发《南安市国有资产管理体系组织机构和管理人员任免程序暂行规定的通知》（南委〔2018〕78号）规定；在企业人事和劳动用工管理方面，严格执行市国资委关于印发《南安市属国有企业人事和劳动用工管理暂行规定的通知》（南国资委〔2018〕8号）。

3.关于选人用人工作不到位的问题

（30）针对党管人才工作不到位的问题。

整改进展情况：①结合公司实际，研究制定公司人力资源发展规划，健全管理层梯队建设、轮岗交流和考核等机制，加大年轻干部选拔培养力度，适时通过外部招聘引进适岗人才，提升公司管理人才后备力量储备。②梳理公司现有内设科室职责及岗位职能，进行适当调整，确保各科室职能得到有效发挥。③加强对公司团委、妇联、工会等群团工作的组织领导，积极联络上级群团组织，争取得到更多工作支持和指导，充分发挥群团组织推动公司发展的作用。

（31）针对选人用人不规范的问题。

整改进展情况：①在企业人事和劳动用工管理方面，严格执行市国资委关于印发《南安市属国有企业人事和劳动用工管理暂行规定的通知》（南国资委〔2018〕8号）。②严格执行回避制度。③针对“近亲繁殖”“裙带关系”问题。下属企业坂头水电站站长吴文景的父亲吴敬图（已故）、姐姐吴秀琼（已退休）、侄儿吴少毅、外甥李小铭、李小旭、洪伟昭均就职于坂头水电站。共存在5人亲属关系，虽是历史遗留问题，这些亲属关系均是吴文景任站长前入职的。待集团整合重组完成后上报按规定处理。

4.关于基层党建工作不扎实的问题

（32）针对公司党委未能较好地选优配强基层党组织负责人。个别党支部出现软弱涣散问题。

整改进展情况：①党委将选优配强基层党组织负责人摆上重要议事日程，严格按照《党政领导干部选拔任用工作条例》及《中共南安市委关于印发南安市国有资产管理体系组织机构设置和管理人员任免程序暂行规定的通知》（南委〔2018〕78号）规定，坚持党管干部的原则，严格把好选人用人关，选拔任用政治上靠得住、业务上有本事、肯干事、能干事的人到相应的领导岗位上来，优化干部队伍结构，确保了各项工作健康发展。②加大对个别党支部出现软弱涣散问题进行专项整治转化工作力度。综合运用组织调整、加强教育培训提升、引进优秀党务人才等办法，增加党组织的战斗力。③相关责任人在民主生活会、组织生活会上作批评和自我批评。

（33）针对党内政治生活不严肃的问题。

整改进展情况：①认真贯彻落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》和《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》精神，推进国有企业党支部“三会一课”常态化制度化，提高国企党的创造力、凝聚力和战斗力。②丰富内容，确保“三会一课”规范化。结合党在不同时期的中心工作、本单位本部门不同阶段的实际工作和党员的实际需求安排“三会一课”内容，让“三会一课”更加贴近实际、贴近基层、贴近党员。③创新方式，确保“三会一课”多样化。结合实际，全面推行支部主题党日等载体，每月相对固定一天，每次确定不同主题，组织党员集中学习、听党课，开展民主议事、交纳党费、志愿服务、慰问帮扶等活动，让党员参加组织生活成为习惯，让“三会一课”更有针对性、不再“空对空”。④明确规定，确保“三会一课”制度化。根据党章和有关文件规定，设党小组的支部党员大会一般每三个月召开1次，党支部委员会、党小组会及不设党小组的支部党员大会一般每个月召开1次，党课每年至少安排1-2次，这些是“三会一课”频次的底线要求。各党支部坚持“从严不从宽”原则，不打折扣地执行。党支部认真制定年度“三会一课”计划，明确具体的学习内容、学习任务和学习方式，并报上级党组织备案，建立健全“三会一课”考勤制度、请销假制度、会议记录制度，做到会议有考勤、事事有记录、问题有台账、外出有手续，并定期不定期进行督促检查。⑤强化督促检查。加大督查力度，采取巡回检查、专项调研、随机抽查、定期通报等方式，对党支部落实情况进行督导。坚持重心下移，把督促指导的重点放到基层、放到党支部，真正沉下去，深入了解“三会一课”开展情况和实际效果。严格责任追究，对“三会一课”制度不健全、落实不到位的党支部，严肃批评指正，责令限期整改；对落实“三会一课”制度不力的基层党组织负责人，进行约谈、诫勉谈话；对无正当理由不参加“三会一课”的党员，给予谈话提醒、批评教育。

（34）针对党员教育管理不到位，基层党组织的凝聚力不足的问题。

整改进展情况：①强化党员教育管理，增强基层党组织的战斗力。严格贯彻执行《中国共产党党员教育管理工作条例》，防止形式主义。②弘扬理论联系实际的马克思主义学风，引导党员把自己摆进去、把职责摆进去、把工作摆进去，学以致用、知行合一，提高政治站位，强化责任担当，增强过硬本领，做好本职工作，自觉做习近平新时代中国特色社会主义思想坚定信仰者和忠实实践者。③强化党章党规党纪教育，引导党员牢记入党誓词，坚持合格党员标准，自觉遵守党的纪律，带头践行社会主义核心价值观，培养高尚道德情操，培育良好思想作风、学风、工作作风、生活作风和家风。加强宪法法律法规教育，引导党员尊法学法守法用法。④组织各支部到党性教育基地开展一次主题党日活动，开展一次党费收缴排查工作，对没足额缴纳党员如实全额补缴。经排查党委共7个支部补缴党费10022.92元，并如实全部上缴上级党委。⑤做好新形势下发展党员工作。提高认识，强化入党思想教育，坚持标准，严格发展党员程序。⑥针对增补支委程序不规范问题。认真贯彻落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》和《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》精神，进行认真排查、督促整改工作。

5.关于干部职工队伍管理不严的问题

（35）针对人岗不适配的问题。

整改进展情况：①严格执行《公司考勤管理制度》。②强化效能督查力度，对违反公司规章制度采取提醒、约谈、通报、问责等方式，督促整改落实。

（36）针对容纳外人挂靠的问题。

整改进展情况：①坂头水电站存在的挂靠社保缴交人员21人，已2018年底全部清退完成；②南金林场容纳外人挂靠6人已于反馈后一个月内全部清退完成。

（37）针对未严格执行请销假制度，干部职工请假报批管理混乱的问题。

整改进展情况：①督促下属企业修订完善并严格执行请销假制度，加强制度执行情况的督查管理。②对下属南金林场职工黄育明外出江西20多天未办理请假手续进行提醒谈话及扣发当月工资1500元处理。

（38）针对党员领导干部出国（境）管理松软的问题。

整改进展情况：根据市委市政府关于国家工作人员因私出国（境）管理相关工作要求，公司党员干部出入境证照实行专人负责制，统一收缴集中登记造册管理，根据管理权限严格执行公司党员干部因私出国（境）请假审批制度。

（四）落实巡视巡察、审计、主题教育整改方面

1.关于抓问题整改不够严实的问题

（39）针对发现的问题未能举一反三，建立健全有效制度，堵塞漏洞，甚至边改边犯的问题。

整改进展情况：①2020年7月1日，结合巡视巡察整改专题民主生活会，对落实巡视巡察、审计整改不到位进行深刻剖析，找准问题根源。②全面梳理巡视巡察、审计整改情况，跟进相关办理情况、督促落实到位、按时反馈。③加强效能建设，修订《公司考勤制度》，定期不定期开展效能督查，对发现干部职工在上班时间浏览与工作无关的网页、进行网购等违反公司规章制度，进行批评教育。④公司党委在巡察集中整改期间组织一次针对党建共性问题再督查，督促整改落实到位。

三、巡察反馈问题线索的处理情况

针对巡察反馈意见，处理相关人员9人，其中，给予诫勉谈话3人，批评教育2人，提醒谈话4人。

给予诫勉谈话3人。莲花峰药厂厂长、支部书记兼集团党委委员苏宝林。南金林场支部书记黄朝枝。南安市坂头水电站支部副书记、站长吴文景。

四、需要进一步整改的事项及措施

（一）关于国有资产管理混乱，存在流失风险事项

1、关于公务车（闽C21482）于2005年丢失后至今未进行核减事项。

存在问题：公务车（闽C21482）为原农业国投公司于2005年丢失，公司合并时没有移交相关丢失时报警等材料。由于财务业务不熟悉仍列入资产。

未完成整改原因：时间久远收集相关材料凭证较难。

下一步整改措施：尽量与上级协调解决办法，进行财产核减等财务处置。

整改时限：2021年3月22日。

2、关于财务部固定资产清单与资产部出租固定资产清单不一致事项

存在问题：原南安糖厂后酒厂旧址、溪美中山街4幢1号及2号店面、水头福兴北街57、59号一层店面及二层商业辅助用房等，财务账面上均未体现资产问题。

未完成整改原因：主要是没有房产证，我司已于去年专题报告南安市政府，要求协调有关部门协助办理，由于部门多，现还没能办理产权证。

下一步整改措施：将研究提交南安市政府，要求政府有关部门协助办理产权证，后进行入账。

整改时限：2021年3月22日。

3、关于部分资产存在闲置、被侵占问题事项

存在问题：公司位于美林防洪堤店面共 457间，目前由美林街道办事处代为管理，部分店面被村民侵占或处于闲置状态。

未完成整改原因：我司已多次与美林街道办事处协调，由于侵占或处于闲置的店面较多造成未能及时解决。

下一步整改措施：公司正在与美林街道办事处加强协调，美林街道办事处目前正在进行整改，收回被村民侵占的资产。

整改时限：2021年3月22日。

4、关于资产租赁不规范事项

存在问题：租赁期限超过法定时限，且租金过低，下属食品公司位于美林镇美林村美林食品站租赁期限50年共6.6万，位于美林镇李西村的房屋租赁期限40年共3.8 万元，位于英都镇荣星村租赁期限60年共54万元。

未完成整改原因：对于租赁期限超过法定期限的3处房产，我司责任领导、具体责任人多次到承租人处进行当面说明情况，进行协商。但因存在原租赁合同剩余期限较长（普遍超过20年），租金已一次性付清(需参照市场价和现行相关规定重新核算补齐），承租人普遍反对重新签订租赁合同。

下一步整改措施：将继续进行沟通协商。

整改时限：2021年3月22日。

（二） 关于应收账款催收不及时，存在坏账风险事项

存在问题：部分租户拖欠租金，合约到期后仍通过公开招租平台取得承租权，截至2019年9月，贸工农国投公司出租资产租金欠账未收回达791.941万元。如南安大酒店原租赁合同于 2017年2月到期，2017年4月续签合同，截至2018年12月仍欠原合同租金73.1万元；第二招待所住楼及原溪美卫生院1-6楼至今未收回租金 83.89万元。

未完成整改原因：南安大酒店目前已还128万，受疫情影响，无法一次性还清欠款；黄奕贝所承租的第二招待正在起诉中。

下一步整改措施：南安大酒店将于10月先还128万，接下去将逐步进行分期还清；第二招待所未收回租金等待起诉结果出来进行处理。

整改时限：2021年3月22日。

（三）关于单位借款给个人，未及时收回事项

存在问题：坂头水电站有7名职工个人向企业借款3.0816万元未收回问题，目前已收回12516元，余者已制定还款计划。其中，欠款中有6000元追回难度较大。

未完成整改原因：坂头水电站临时工洪荣福上班途中发生交通意外事故并昏迷。考虑到情况紧急，公司派车送其至市医院ICU进行抢救并垫付押金，欠款由其家属洪敦凤、洪敦铭签名，但事后其家属认为是上班期间发生的意外事故，这部分费用应由公司负担，拒绝归还6000元，公司多次派人沟通但追讨难度较大。

下一步整改措施：公司将继续派人对本人及其家属进行协调，争取追回欠款。

整改时限：2021年3月22日。

（四）关于工资绩效体系不健全事项

存在问题：超财政核定总额发放工资。公司本部2018年核定工资总额155.02万元，实际发放163.52万元，超出核定额8.5万元；下属企业南金林场2014年工资发放超出核定额 6.1万元，2015年超出核定额4万元，2018 年超出核定额4万元。

未完成整改原因：1、发放借调工作人员6人双休日值班工资及绩效工资，导致超出核定额8.5万元。已将此超过预算部分向国资办申请增补工资总额进行整改，目前国资办未核准。2、因南金林场账薄封存，现不能针对性地查账，无法落实整改。

下一步整改措施：1、积极与上级市国资办沟通协调是否能核准调整超出发放工资部分，然后针对性整改到位；2、待账薄可查阅，立即组织财务人员进行查账，落实整改工资总额超出预算情况。并对超支部份进行有针对性的整改。

整改时限：2021年3月22日

下一步，公司党委将重点围绕尚未整改完成的工作，逐一落实整改措施，务求见底清零整改任务。（一）持续狠抓落实。公司党委坚持目标不变、力度不减，进一步强化问题导向，增强整改意识，抓住市委巡察组反馈的落实党的路线方针政策、党中央重大决策部署和省委、泉州市委、市委工作要求，落实全面从严治党战略部署，落实新时代党的组织路线，落实巡视巡察、审计、主题教育整改等四方面存在的问题，持续推进整改，确保高标准、高质量全面完成整改任务。对已完成的整改任务，适时组织“回头看”，不断深入和巩固整改成果；需要长期整改的，加强跟踪督促，早日见到效果。（二）建立长效机制。在抓好整改的同时，更加注重治本，更加注重预防，及时修订完善各类规章制度，着眼于用制度管人管事，把解决具体问题与推进制度建设紧密结合，建立健全相关工作机制，力争做到解决一个问题、堵塞一个漏洞、形成一套机制，构建整改工作的长效机制。（三）强化督促检查。持之以恒紧扣纪律，紧盯问题，紧抓落实，不断加强对重点岗位、关键环节、事前事后的监督检查，强化干部职工日常教育监督管理，进一步严明纪律，营造风清气正的干事创业环境。欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：86382501；通信地址：南安市区普莲路283号A2幢107号，邮政编码：362300；电子邮箱：namgnt@163.com。